A gyanú szerint a bűnszervezet nemcsak a hozzá köthető cégeknek, hanem más társaságoknak is biztosított hamis iratokat. A hibajavítóról és járművekhez használható relékről kiállított, valótlan dokumentumok előállításához magyar, szlovák, lengyel, és cseh cégeket használtak. Az iratokon hazai beszerzést és jellemzően külföldi értékesítést színleltek, hogy az áfabevallásaikban szereplő adót csökkentsék – olvasható az adóhatóság közleményében.
Az igazságügyi szakértői vélemény olyan esetre is rávilágított, amikor a készletet még be sem szerezték, de a fiktív számlák szerint már el is adták.
Amikor a nyomozók házkutatást akartak tartani az egyik helyszínen, az ott tartózkodó férfi elbújt a kert végi bokrok között. Az elrejtőzéssel a házkutatást nem akadályozta volna meg, mivel a pénzügyi nyomozók hatósági tanú jelenlétében bejuthattak volna a házba. Erre viszont nem volt szükség, mert a férfi előbújt a rejtekhelyről, hogy cigarettát vegyen, a nyomozók azonnal elfogták. A férfi lakásán és további helyszíneken lefoglalták a bűncselekmény bizonyítékait.
A bűnszervezet vezetőjét és öt társa ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, további öt személy ellen pedig költségvetési csalás elkövetésével gyanúsítják. Emellett a gyanúsítottaknak hamis magánokirat felhasználása miatt is felelniük kell.
A bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt akár tizenhat évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
