A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében az áll, a gyulai cég a terheltek együttes irányítása mellett több vendéglátóipari egységet üzemeltetett. Az adóhatóság 2021 júniusától folytatott végrehajtási eljárást a gazdasági társasággal szemben meg nem fizetett adótartozás miatt, majd 2021 novemberében felszámolási eljárást kezdeményezett ellene. Az adóhatóság kérelme alapján a Gyulai Törvényszék megállapította a társaság fizetésképtelenségét, és elrendelte annak felszámolását.
A társaságnak közel 28 millió forint pénztárkészlete volt a felszámolás kezdő időpontjában, de azt a terheltek nem adták át a felszámolónak, holott az részben lehetőséget adott volna a társasággal szemben bejelentett, összesen közel 56 millió forint erejéig bejelentett hitelezői igények részbeni kielégítésére.
A terheltek a pénzállomány egy részét a gazdasági társaság érdekében felmerült, bizonylatokkal nem igazolt kiadásokra fordították a cég működése idején, míg a pénzösszeg további – pontosan meg nem határozható – részét ismeretlen célra fordították. A nő, aki a cég bejegyzett ügyvezetője volt, a nyomozás során mindösszesen 1,6 millió forint értékben adott át tárgyi eszközöket a nyomozó hatóságnak.
A Gyulai Járási Ügyészség vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a nő és a férfi ellen, egyúttal indítványozta, hogy a bíróság tiltsa el őket a gazdasági társaság vezető tisztségének viselésétől mint foglalkozástól.
